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临商银行河东支行开展存量账户涉赌涉诈风险自查事情

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,临商银行河东支行开展存量账户涉赌涉诈风险自查事情 裕财 2021年8月7日 14:21:20  阅读量:1910

为进一步增强对存量账户的风险排查及管控力度,临商银行河东支行严酷根据总行相关部门的要求,对涉赌涉诈存量小我私人银行卡账户睁开了自查。支行行使晨会时间组织员工认真学习《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》,充实掌握涉赌涉诈可疑资金及账户特征。排查历程中,支行要求排查职员严酷根据核实内容和核实方式对账户举行逐一排查,通过查询账户信息、生意流水,电话回访等形式举行核实,对存疑账户举行周全核查控制,有用降低对公账户涉赌涉诈支付结算风险,筑牢金融平安防线。(唐来芳)

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